FinCEN:加密交易所用户可能要进行数字钱包KYC
根据美国金融犯罪执法网(FinCEN)最近发布的一份拟议规则制定的提前通知,美国加密货币交易所的用户可能很快就会被要求持有符合KYC(了解你的客户)要求的数字钱包。
拟议的规则将要求中心化加密货币交易所的用户,如果希望将加密货币从其交易所账户发送到私人数字钱包,可能必须提供钱包所有者的个人信息。
根据FinCEN的提议,该规则只适用于用户想要在一天内发送超过1万美元的金额。不过,这一规则以后可能也适用于汇款金额较小的用户。
此外,该提案还要求交易所存储并提交价值超过1万美元的单笔交易记录,或单日累计交易金额超过1万美元的交易组记录。交易所也可能被要求保留超过3,000美元交易的详细记录,其中包括发送者和接收者的个人资料。
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